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Londra, 240 società e 4 indirizzi. L’enigma del professionista italiano che le ha create
Il commercialista e avvocato Fabio Castaldi coinvolto in Italia in indagini per evasione fiscale e riciclaggio. La replica: "Ero solo un fiduciario"
Link University, gli affari a Londra con il falso arcivescovo
#29 Leaks, anche Scotti e i soci dell’ateneo privato tra i clienti della fiduciaria al centro dello scandalo. Il Dg: noi truffati.
«Con 160 mila sterline diventi banchiere», così Formations House creava gli istituti fantasma
Nelle carte di #29Leaks le connessioni con il sistema internazionale per gli scambi di denaro.
Il petrolio iraniano a Londra per evitare le sanzioni americane
Tra i clienti di Formations House anche una società degli ayatollah. E un affarista vicino a Erdogan che ha assoldato Rudy Giuliani
Gli eredi di Riina e i colletti bianchi” nella casa londinese delle Mafie”
Le carte di Formations House: oltre 400 mila società al numero 29 di Harley Street, nel cuore della capitale britannica
«Alle organizzazioni criminali non serve andare nei paradisi fiscali, basta l’Europa»
Michele Riccardi, Transcrime: «Società come Formations House non richiedono professionisti con expertise specifiche come accade per chi va nelle Isole Vergini Britanniche o alle Bermuda»
Quel caos maltese dietro l’arresto del presunto mandante dell’omicidio Caruana Galizia
Con l'arresto di Yorgen Fenech restano dubbi irrisolti sull'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, compresa l'esistenza di un consorzio che abbia ordinato l'assassinio
Omicidio Daphne Galizia: quel vascello dei trafficanti nella secca al largo di Valletta
A sole 12 miglia a est di Malta c’è una comoda secca per ancorarsi appena al di fuori dalle acque territoriali, dove i trafficanti si possono incontrare per scambiare ogni genere di merce
Frutta Connection
Come le Fiandre sono diventate un hub internazionale del traffico di cocaina: un filo rosso tra Colombia, Calabria, Belgio, Olanda e Slovacchia
Tra mafia e scommesse, perché Malta è la nuova isola del tesoro
È il centro con la più alta concentrazione di operatori del gioco d'azzardo d'Europa fiscalmente domiciliati e garantiscono al governo il 12 per cento del Pil